O presidente do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), Antonio Gustavo Rodrigues, disse nesta quarta (19) que a instituição detectou mais de 4.000 pessoas e igual volume de empresas com transações suspeitas entre 2011 e este ano. No período, o Coaf (unidade de inteligência do governo federal) identificou “movimentações financeiras atípicas” do grupo totalizando R$ 23,7 bilhões, dos quais quase R$ 900 milhões em dinheiro. A informação foi dada nesta quarta pelo jornal “O Globo”.
Segundo Rodrigues, essas 4.322 pessoas físicas e 4.298 pessoas jurídicas são investigadas na Operação Lava Jato da Polícia Federal. “Encaminhamos 108 relatórios à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal sobre a operação [Lava Jato]. Pode até ter mais pessoas [que as 4.322]”, afirmou Rodrigues.
“Tem gente envolvida com o crime, mas tem gente que não está”, disse o presidente do Coaf: “No relatório aparece movimentações anormais envolvendo 4.322 pessoas físicas e 4.298 jurídicas”. Segundo Rodrigues, só em 2014 quase 3.000 relatórios do Coaf foram encaminhados à PF, à Receita e aos Ministérios Públicos.
