A CPI do Crime Organizado aprovou nesta quarta-feira (25) requerimentos para convocar os irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli — José Carlos Dias Toffoli Cônego e José Eugênio Dias Toffoli — no âmbito das investigações que envolvem o Banco Master.
O colegiado também autorizou a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, da empresa Maridt Participações e da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Resort no Paraná e possível conexão societária
Toffoli e seus irmãos são sócios da Maridt Participações, empresa que integrou o grupo Tayayá Ribeirão Claro, responsável pelo resort Tayayá, localizado em Ribeirão Claro (PR). A Maridt iniciou a venda de sua participação no empreendimento em 2021.
O relator da CPI, senador Alessandro Vieira, afirmou que as convocações foram fundamentadas em indícios de conexão entre os irmãos do ministro e a Reag Trust, por meio de participações no resort.
Segundo o parlamentar, a intermediação de negócios envolvendo o fundo Arleen, administrado pela antiga Reag Trust, coloca o tema no centro das investigações da comissão. A Reag foi alvo da Operação Carbono Oculto, que apurou supostas relações de lavagem de dinheiro com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Vieira também mencionou informações de que o fundo Arleen teria como único cotista o cunhado de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
Além disso, o relator citou notícias sobre a existência de um cassino com mesas de blackjack e apostas em dinheiro no resort Tayayá, o que, em tese, poderia configurar contravenção penal.
Lista de convocados
A CPI aprovou a convocação de:
- Daniel Vorcaro, dono do Banco Master
- José Carlos Dias Toffoli Cônego
- José Eugênio Dias Toffoli
- Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master
- Fabiano Campos Zettel
- João Carlos Falbo Mansur, fundador e ex-presidente do Conselho de Administração da Reag Investimentos
- Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio do Banco Master
- Alberto Félix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria do Banco Master
- Luiz Antônio Bull, ex-diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia do Banco Master
- Paulo Henrique Costa, presidente afastado do Banco de Brasília (BRB)
Também foram aprovados convites para ouvir os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além da advogada Viviane Barci, esposa de Moraes.
Dias Toffoli era o relator do caso Master no STF e adotou medidas no inquérito que passaram a ser questionadas nos meios político e jurídico. Em 12 de fevereiro, ele deixou a relatoria do processo, que atualmente está sob responsabilidade do ministro André Mendonça.
As decisões da CPI ampliam a pressão política sobre o caso e indicam que o Congresso deve aprofundar a apuração de possíveis conexões societárias e financeiras envolvendo o Banco Master, seus dirigentes e pessoas ligadas a ministros da Suprema Corte.