O líder do grupo empresarial havia sido condenado na Suíça pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (5/7), a Operação Daemon contra um grupo que desviou milhões de reais em negociações fraudulentas de criptomoedas. A ação tem como objetivo aprofundar as investigações de diversos crimes, como estelionato, lavagem de capitais, organização criminosa, além de delitos contra a economia popular e o sistema financeiro nacional.
Cerca de 90 policiais federais cumprem, em Curitiba e Região Metropolitana, um mandado de prisão preventiva, quatro de prisão temporária e 22 de busca e apreensão, todos expedidos pela 23ª Vara Federal de Curitiba (PR). Além disso, houve a decretação judicial de sequestro de imóveis e bloqueio de valores.
As investigações contra a organização criminosa foram iniciadas em 2019 pela Polícia Civil do Paraná, em razão de inúmeras denúncias formalizadas por possíveis vítimas.
Fonte: Metrópoles